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Curso privado
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Responsable Tatiana Sierra ERR
Última actualización 11-08-2023
Miembros 915
  • OBJETIVO E INTRODUCCIÓN DE LA CAPACITACIÓN
  • NORMATIVIDAD VIGENTE
    • ACUERDO 574 DE 2021
    • ¡PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!
      10 xp
  • DEFINICIONES IMPORTANTES
    • SARLAFT
    • LAVADO DE ACTIVOS
    • ¡PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!
      10 xp
    • FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
    • PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
    • ¡PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!
      10 xp
    • PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPs)
    • ¡PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!
      10 xp
  • FACTORES GENERADORES DE RIESGO
    • FACTORES GENERADORES DE RIESGO DE LA/FT.- PADM. EN JER S.A.
    • POLITICAS DEL SARLAFT. EN JER S.A.
    • PROCEDIMIENTOS DEL SARLAFT EN JER S.A.
    • ¡PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!
      10 xp
  • ¿CÓMO CONTRIBUYES DESDE TU LABOR?
    • ¿CÓMO CONTRIBUYES PARA QUE JER S.A. NO SE VEA INVOLUCRADA EN CASOS DE LA/FT-PADM?
    • ¡PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!
      10 xp
  • CERTIFICACIÓN
    • CAPACITACIÓN SARLAFT